Connect with us

Fraude

Român arestat în Spania pentru înșelăciuni informatice. Paguba e de 7 milioane USD

Un român bănuit că făcea parte dintr-o bandă de escroci informatici a fost arestat în Spania, în zona Costa Blanca. Membrii grupării ar fi furat șapte milioane de dolari.

Românul va fi cel mai probabil extrădat în SUA, pentru că majoritatea păgubiților sunt cetățeni americani, relatează presa spaniolă.

Pe numele bărbatului de 31 de ani a existat un mandat de arestare internațional, iar poliția națională spaniolă a acționat în orașul Benidorm, la momentul potrivit, pentru a-l reține. Și partenerul său a fost reținut, după ce asupra lui s-au găsit carduri „de origine dubioasă”.

În toată lumea, au fost arestați 17 membri ai grupării, iar încă doi se află în acest moment în libertate.
Indivizii sunt bănuiți că între anii 2013-2018 ar fi vândut mașini și produse electronice pe care nu le aveau, iar produsele nu au fost niciodată livrate. Se foloseau de conturi fictive și emiteau facturi cu siglele unor companii cunoscute. Banii obținuți erau apoi „spălați” prin investiția în bitcoin și alte criptomonede.

Românul și-ar fi însușit peste 640.000 de dolari și a rămas în arest, în timp ce partenerul său a fost eliberat sub cauțiune.

Sursa: The Olive Press, Pro TV

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fraude

Candidatul PNL la Primăria Borca, Gina Tudosa, acuzată de fraudă și spălare de bani în Marea Britanie

Candidatul PNL la Primăria Borca, Gina Tudosa, acuzată de fraudă și spălare de bani în Marea Britanie

Candidatul Partidului Național Liberal (PNL) la Primăria Borca, Gina Tudosa, se confruntă cu acuzații grave în Marea Britanie, inclusiv fraude de peste £260,000 de lire sterline și spălare de bani. Aceste acuzații sunt legate de afacerile sale și de legăturile sale cu firma ATRRACTING REAL LEVERAG LIMITED și cu Phillips Allan Eddie, care anterior a fost condamnat pentru fraude.

Acuzațiile și investigațiile în curs

  • Fraude și spălare de bani: Gina Tudosa este în centrul unor investigații în legătură cu fraudele și spălarea de bani în Marea Britanie. Suma implicată depășește £260,000 de lire sterline.
  • Legăturile cu Phillips Allan Eddie: Phillips Allan Eddie, asociat al Ginei Tudosa, a fost condamnat pentru fraude în trecut, ceea ce a adus și mai multă atenție asupra afacerilor sale.

Legăturile internaționale și contractele controversate

  • Contractele firmelor: Investigatorii analizează contractele dintre firma Ginei Tudosa din România și firma din Marea Britanie în care aceasta este implicată.
  • Neplata taxelor: Există investigații în desfășurare privind neplata taxelor către instituțiile financiare din Marea Britanie, aducând și mai multe întrebări cu privire la afacerile sale.

Acțiuni suplimentare și preocupări ale autorităților române

  • Sumele mari de bani cash: Autoritățile din România au fost sesizate în legătură cu sumele mari de bani cash transportate de către Gina Tudosa în țară, alimentând și mai mult controversele legate de activitățile sale.
  • Evenimente organizate în Borca: De asemenea, investigațiile acoperă evenimentele organizate de Gina Tudosa în comuna Borca, iar autoritățile exprimă preocupări în legătură cu posibilele consecințe în cazul în care va fi găsită vinovată.

Gina Tudosa se confruntă cu acuzații serioase și investigații în curs atât în Marea Britanie, cât și în România, iar rezultatele acestor investigații ar putea avea consecințe semnificative asupra carierei sale politice și personale. Vigilența autorităților și a presei este crucială pentru aducerea la lumină a adevărului în aceste cazuri sensibile.

Rămâne de văzut cum se vor desfășura investigațiile și care vor fi consecințele pentru Gina Tudosa și pentru comunitatea locală din Borca. Cazul ei este un exemplu elocvent al riscurilor asociate cu candidaturile politice și al necesității unei transparențe totale în gestionarea fondurilor și a afacerilor publice.

Continue Reading

Fraude

Anchete în Italia privind posibile fraude cu vaccinuri anti-COVID

Mai multe anchete se desfășoară în diferite regiuni ale Italiei, privind o posibilă fraudă cu vaccinuri anti-COVID, după ce guvernatorul din Veneto, Luca Zaia, a spus că a primit o ofertă de 27 de milioane doze de vaccin.

Aceleași „oferte avantajoase” ar fi fost primite și în Lombardia și Umbria, scrie Il Giornale. Sunt regiunile în care procurorii au început anchete, dar nu este exclus ca inițiative judiciare similare să aibă loc și în alte zone ale Italiei, relatează Mediafax.

Anchetatorii verifică dacă „cererile de achiziție directă de vaccinuri anti-Covid” au fost transmise de către instituțiile regionale, căutând în același timp „anonimii care au propus achiziționarea de vaccinuri autorităților”.

Companiile farmaceutice ale Pfizer și AstraZeneca subliniaseră deja că nu au prevăzut deocamdată furnizarea vaccinului pe piața privată: „Intermediarii nu pot propune vaccinuri, deoarece nu se furnizează persoanelor private, ci doar guvernelor”.

Potrivit Il Fatto Quotidiano, guvernatorul regiunii Veneto, Luca Zaia, a spus că a primit oferte pentru 27 de milioane de doze de vacin.

De altfel, guvernatorul declarase anterior că vrea să cumpere vaccinuri pentru regiune, în afara acordului cu UE, deoarece e nemulțumit de ritmul în care se vaccinează în Italia. Luca Zaia a explicat că a primit două oferte de a cumpăra 12 și 15 milioane de doze: „Nu știu de unde au fost procurate”.

„Sunt obligat să verific dacă primesc oferte. Trebuie să am grijă de sănătatea venețienilor, am obligația să verific. Am și eu un angajament etic”, a spus guvernatorul la Radio 24.

Continue Reading

Fraude

8 românce care purtau viziere şi măşti, descoperite într-un bordel din UK

Poliţia britanică a descoperit opt românce – care purtau viziere şi măşti – într-o descindere într-un bordel în sud-estul Angliei, scrie The Guardian, care susține că pandemia pare să uşureze activitatea traficanţilor sexuali.

The Guardian scrie, într-un articol despre o grupare infracţională care deţinea cel puţin trei bordeluri ce exploatau românce, că numai unul dintre cele trei bordeluri a adus un profit anual de un milion de lire sterline.

Potrivit sursei citate, operaţiunea a avut loc în urmă cu trei săptămâni, în baza unui ”pont”.

”La prima vedere nu arăta ca un loc în care aveau loc infracţiuni şi o exploatare sexuală”, declară o specialistă în ajutarea victimelor traficului sexual, Cristina Huddleston, care a luat parte la operaţiune.

Potrivit investigaţiei poliţiei, bordelul şi femeile dinăuntru se aflau sub controlul unei grupări infracţionale care deţinea cel puţin alte trei bordeluri în care exploata românce.

Continue Reading
Fraude6 months ago

Candidatul PNL la Primăria Borca, Gina Tudosa, acuzată de fraudă și spălare de bani în Marea Britanie

Diverse6 months ago

Englezii au găsit remediul antistres ideal în pandemie: baie în marea rece ca gheața

Politica6 months ago

Începe desființarea companiilor municipale înființate de Firea.

Interne6 months ago

Cancelarul “să plătească 7.500 de lire sterline” pentru lucrătorii independenți în buget

Externe6 months ago

Crima Daphne Caruana Galizia: suspectul pledează vinovat

Cinema6 months ago

Tribes of Europa data lansării: Ghid de dramă distopică Netflix, inclusiv distribuție și complot

Externe6 months ago

China a ascuns timp de 6 zile epidemia de coroanvirus. „Ar fi fost mult mai puţini pacienţi”

Fraude6 months ago

Român arestat în Spania pentru înșelăciuni informatice. Paguba e de 7 milioane USD

Cinema6 months ago

De Ce Thor Încă Mai Folosește Mjolnir În Dragoste Și Tunet

Cinema6 months ago

Blake Lively și Ryan Reynolds s-au Trollat reciproc pentru Ziua Îndrăgostiților, dar Hugh Jackman a mers pe ruta opusă

Cinema6 months ago

Sub-Zero Este Principalul Competitor Al Filmului Mortal Kombat 2021

Info6 months ago

Coronavirus în UK – ce este imunitatea de grup?

Diverse6 months ago

Vaccinul anti-Covid dezvoltat de Oxford şi AstraZeneca va fi testat pe copii într-un nou studiu clinic

Sport6 months ago

Gareth Bale se apropie de finalul carierei, spune agentul său

Cinema6 months ago

Zoe Saldana: ce urmează pentru steaua MCU

Diverse

Interne

Trending